اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

اساسنامه شرکت مادر تخصصی ‌صندوق‌ حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در
بخش ‌کشاورزی

شماره‌ : .9652ت‌25321ه¨

تاریخ‌ : 1382.03.12
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه‌های مورخ 1381.12.25 و 1382.1.27 بنا به پیشنهاد
شماره‌500.20.532.28.16215 مورخ 1380.7.2 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (6)
قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌- مصوب
1379- اساسنامه شرکت مادر تخصصی‌صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی‌
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی -که در این اساسنامه
«صندوق‌» نامیده‌می‌شود ـ دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت
مادر تخصصی وابسته به وزارت‌جهادکشاورزی فعالیت می‌کند.
ماده 2 ـ صندوق در چارچوب ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و
سایر قوانین ومقررات مربوط فعالیت می‌کند.
ماده 3 ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است‌.
ماده 4 ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ دویست میلیارد (000،000،000،200) ریال است که به
بیست میلیون‌ (000،000،20) سهم ده هزار (000،10) ریالی تقسیم و به این شرح تأمین
می‌شود:
1- مبلغ صدمیلیارد (000،000،000،100) ریال از محل فروش اموال و امکانات مازاد
وزارت جهادکشاورزی‌.
2 ـ مبلغ نود و هشت میلیارد(000،000،000،98) ریال از محل کمکهای دولت‌.
3ـ مبلغ دومیلیارد(000،000،000،2) ریال از محل مشارکت تولید کنندگان بخش کشاورزی‌.
تبصره ـ مبلغ چهارمیلیارد و ششصد و شش میلیون ( 000ر000ر606ر4) ریال سرمایه فعلی
شرکت‌خدمات مهندسی جهاد به عنوان بخشی از سهم کمکهای دولت تلقی می‌شود.
ماده 5 ـ هدف صندوق‌، حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است و در
زیربخشهای زراعت وباغبانی‌، دامداری و دامپروری‌، جنگل و مرتع‌، شیلات و آبزیان و
صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهادکشاورزی فعالیت می‌کند.
ماده 6ـ وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف
آن و درچارچوب وظایف وزارت جهادکشاورزی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی‌.
2ـ اعطای تسهیلات و کمک به صندوقهای تخصصی‌، محصولی یا منطقه ای مرتبط با
فعالیتهای بخشکشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها.
3ـ حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی‌.
4ـ کمک به تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصولات کشاورزی و نظارت بر
چگونگی استفاده‌از آنها.
5 ـ دریافت اعتبار و کمکهای مالی از دولت‌، بانکها و سایر مؤسسات مالی داخلی و
خارجی‌.
ماده 7 ـ صندوق دارای ارکان زیر است‌:
1 ـ مجمع عمومی‌
2 ـ هیأت مدیره
3ـ بازرس
فصل دوم ـ مجمع عمومی‌
ماده 8 ـ مجمع عمومی‌صندوق از اجتماع نمایندگان سهام دولت و نمایندگان سهام
تولیدکنندگان بخش‌کشاورزی تشکیل می‌شود و بر دو نوع است‌:
1 ـ مجمع عمومی‌عادی‌.
2 ـ مجمع عمومی‌فوق العاده‌.
تبصره ـ علاوه بر مجمع عمومی‌سالانه‌، مجمع عمومی‌عادی در طول سال به طور فوق
العاده نیز می‌تواندتشکیل شود.
ماده 9 ـ نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی‌به این شرح تعیین می‌شوند:
1 ـ وزیر جهادکشاورزی (رییس‌).
2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی .
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
4ـ وزیر بازرگانی .
5 ـ وزیر تعاون‌.
ماده 10ـ جلسات مجمع عمومی‌به دعوت رییس مجمع عمومی‌یا مدیرعامل تشکیل می‌شود و با
حضوراکثریت اعضا به شرط حضور رییس مجمع رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای
حاضران و رای مثبترییس مجمع معتبر است‌.
ماده 11ـ وظایف واختیارات مجمع عمومی‌به این شرح است‌:
1 ـ تعیین سیاستها و روشهای دستیابی به هدفهای صندوق هماهنگ با اهداف‌، سیاستها و
برنامه‌های بخش‌کشاورزی و توسعه روستایی‌.
2ـ انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و تعیین حقوق‌، مزایا و پاداش آنها براساس
مقررات مربوط‌.
3ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود.
4ـ بررسی و تصویب ترازنامه‌، حساب سود و زیان و صورتهای مالی صندوق بنا به گزارش
هیأت مدیره و بازرس‌قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی‌.
5 ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی از جمله آیین‌نامه‌های اداری‌، استخدامی‌،
مالی و معاملاتی صندوق‌در چارچوب قوانین و مقررات مربوط‌.
6ـ نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب‌.
7ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف هیأت مدیره صندوق یا هر یک از اعضای
مجمع عمومی‌ارایه‌می‌شود.
تبصره 1 ـ ارایه پیشنهاد درخصوص کاهش و افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه به
مرجع قانونی درصلاحیت مجمع عمومی‌فوق العاده است‌.
تبصره 2 ـ تصمیمات مجمع عمومی‌فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای صاحبان
سهام که در جلسه‌رسمی‌حاضر باشند معتبر خواهد بود.

فصل سوم ـ هیأت مدیره و مدیرعامل
ماده 12ـ هیأت مدیره صندوق‌، از پنج نفر تشکیل می‌شود که بنا به پیشنهاد رییس مجمع
و تصویب مجمع‌عمومی تعیین و با حکم وزیر جهادکشاورزی منصوب می‌شوند.
تبصره 1 ـ حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره تمام وقت و موظف هستند.
تبصره 2 ـ دوره خدمت اعضای هیأت مدیره چهارسال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.
تبصره 3 ـ جایگزینی هر یک از اعضای هیأت مدیره صندوق قبل از انقضای چهارسال با
تصویب مجمع‌عمومی‌بلامانع است‌.
ماده 13ـ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با
اکثریت آرا معتبراست‌.
ماده 14 ـ هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق باتوجه به
موضوع و اهداف مندرج‌در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و
سایر قوانین و مقررات مربوط است‌، مگر درمواردی که به موجب قانون یا این اساسنامه
اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی‌یا مدیرعامل‌صندوق باشد.
ماده 15 ـ وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است‌:
1 ـ تهیه آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن جهت تصویب به مجمع عمومی‌.
2 ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به مجمع عمومی‌جهت سیر مراحل
قانونی‌.
3 ـ تهیه و تنظیم ترازنامه‌، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه صندوق و ارایه
آن به مجمع عمومی‌.
4ـ تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی‌جهت تصویب‌.
5 ـ نظارت بر امور مالی و اداری صندوق‌.
6ـ بررسی و تصویب خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق به پیشنهاد مدیرعامل و تسلیم
آن به بازرس‌قانونی‌.
7ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی‌.
ماده 16ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است که
به پیشنهاد هیأت‌مدیره و با حکم رییس مجمع عمومی‌برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و
انتخاب مجدد او بلامانع است‌.
ماده 17 ـ وظایف واختیارات مدیرعامل به شرح زیر است‌:
1 ـ مسؤولیت نمایندگی رسمی‌صندوق در مقابل دستگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص
حقیقی و حقوقی ومراجع قانونی با حق توکیل به غیر.
2 - دعوت از اعضای مجمع عمومی‌جهت شرکت در جلسات عادی و فوق العاده .
3 ـ اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات و معاملات صندوق به هر شکل و با هر
شخص حقیقی و حقوقی‌به استثنای آنچه جزو اختیارات مجمع عمومی و هیأت مدیره قرارداده
شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایرقوانین و مقررات مربوط‌.
4 ـ اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره‌.
5ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق و ارایه آن به هیأت مدیره‌.
6ـ عزل و نصب کارکنان صندوق و تعیین شغل‌، حقوق‌، دستمزد، پاداش‌، ترفیع‌، تشویق‌،
تنبیه آنان براساس‌مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی‌.
7ـ تصویب پرداخت وام به کارکنان صندوق درچارچوب قوانین مربوط و با رعایت
آیین‌نامه‌ها و مقررات‌مصوب مجمع عمومی‌.
تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا
کارکنان صندوق باتشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.

فصل چهارم ـ مقررات مالی
ماده 18ـ بازرس قانونی صندوق سازمان حسابرسی است که براساس مقررات مربوط انجام
وظایف‌می‌نماید.
ماده 19ـ صندوق می‌تواند نسبت به تأمین منابع مالی لازم از طریق دریافت کمک و
اعتبار از دولت و مؤسسات‌و سازمانهای داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات
مربوط اقدام نماید.
ماده 20ـ حسابهای صندوق ترجیحاً نزد بانک کشاورزی افتتاح و نگهداری می‌شود.
ماده 21 ـ چکها و اسناد مالی و سایر اسناد لازم الاجرا و تعهدآور صندوق باید به
امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره (به انتخاب هیأت مدیره‌) برسد.
ماده 22 ـ سال مالی صندوق به جز سال اول‌،ازاول فروردین‌ماه‌هرسال‌تاپایان
اسفندماه همان سال خواهدبود.
ماده 23 ـ ترازنامه سالانه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی‌برای رسیدگی به
بازرس قانونی‌صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان مرداد ماه
سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی‌تسلیم شود.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 82.30.2770 مورخ 1382.1.24 و شماره
82.30.3017 مورخ‌1382.2.28 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور