اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان

اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان‌

شماره‌ : .25818ت 28254هـ

تاریخ‌ : 1382.06.04
وزارت نیرو - وزارت جهاد کشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.8 بنا به پیشنهاد شماره 75623.31.100
مورخ1381.12.11وزارت نیرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،
اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1379ـ تصویب نمود:
اساسنامه سازمان عمران سیستان به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان
فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1ـ نام شرکت‌، شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان می‌باشد که از این پس
در این‌اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.
ماده 2ـ هدف از تشکیل شرکت‌، شناسایی استعدادهای بالفعل منابع آب و خاک منطقه
سیستان واحداث‌، توسعه و تکمیل طرح‌های ذی‌ربط در منطقه سیستان می‌باشد.
ماده 3ـ مرکز اصلی شرکت‌، شهر زابل می‌باشد و حوزه عمل آن بنا به پیشنهاد مجمع
عمومی و تصویب‌وزیر نیرو تعیین خواهد شد.
تبصره‌- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در شهرهای دیگر حوزه عمل خود به تشکیل
شعب ویا نمایندگی مبادرت نماید.
ماده 4ـ نوع شرکت سهامی (خاص‌) است‌. شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده
که طبق‌مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی خود اداره
می‌شود.
ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدود است‌.
ماده 6ـ سرمایه شرکت ، مبلغ دو میلیارد ریال منقسم به دویست هزار سهم ده هزار
ریالی است که ازمحل دارایی‌های ایجاد شده طرح های عمرانی تأمین می‌شود و تماماً
متعلق به شرکت مادر تخصصی‌مدیریت منابع آب ایران است‌.
تبصره ـ تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأیید مجمع عمومی فوق‌العاده
با تصویب
هیأت وزیران انجام خواهد شد.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7ـ برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه‌، شرکت در چارچوب تکالیف مندرج
در قوانین ومقررات مربوط و در محدوده عمل خود مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:
1ـ تهیه و تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و خط مشی‌ها در زمینه مطالعه و توسعه منابع آب
و خاک سیستان‌در چارچوب برنامه‌های آمایش سرزمین‌.
2ـ مطالعه و شناسایی منابع و امکانات عمرانی آب و خاک منطقه سیستان‌.
3ـ اجرای طرح‌های مربوط به توسعه منابع آب و خاک و احداث تأسیسات مربوط‌.
4ـ برنامه‌ریزی لازم به منظور بیابان زدایی‌، تثبیت خاک و جلوگیری از شور و قلیایی
شدن منابع خاک وپیشرفت شن‌های روان‌.
5 - انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و خاک و به کاربردن روش‌های جدید علمی و
فنی به منظوربهره‌برداری بهتر از منابع آب و خاک سیستان‌.
6ـ انجام سرمایه گذاری‌های لازم به منظور تأمین و مهار آب مطمئن و کافی
7ـ ایجاد تأسیسات زیربنایی لازم برای استفاده حداکثر از منابع آب و خاک
8 ـ ایجاد تسهیلات لازم برای جذب و تجهیز سرمایه‌های مردمی در توسعه منابع آب و
خاک سیستان
9ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی‌، عرضه اوراق مشارکت
داخلی و سایرروش‌های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی‌.
10ـ انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به
صرفه و صلاح‌شرکت باشد.
تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نمی‌باشد.

فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 8 ـ ارکان شرکت عبارتست از:
الف - مجمع عمومی
ب - هیأت مدیره و مدیر عامل‌
ج - بازرس و حسابرس
ماده 9ـ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی
مدیریت‌منابع آب ایران و ریاست آن به‌عهده رییس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت
منابع آب ایران‌می‌باشد.
ماده 10ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومی عادی
2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده 11ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و
رسیدگی به‌گزارش هیأت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های
مالی و سایرموضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است‌.
بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتی
شرکت وسایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است‌.
تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع عمومی و یا به
تقاضای‌اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رییس هیأت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر
علت در هر زمان بهدعوت رییس مجمع عمومی می‌تواند تشکیل شود.
ماده 12ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع
عمومی‌رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل
اعضا و در مجمع‌عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضا معتبر خواهد بود.
دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق‌العاده‌با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل
ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهدآمد. سوابق مربوط به موضوعاتی
که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای‌مجمع ارسال شود.
ماده 13ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت‌.
2ـ رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورت‌های مالی
و بودجه‌شرکت‌.
3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت‌.
4ـ انتخاب یا عزل رییس و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس و حسابرس شرکت طبق
مقررات‌مربوط‌.
5ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل‌.
6ـ تعیین حق‌الزحمه بازرس و حسابرس شرکت طبق مقررات مربوط‌.
7ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و اموال شرکت‌.
8ـ تصویب آیین‌نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر
تخصصی‌مدیریت منابع آب ایران‌.
9ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های
جذب و تعدیل‌نیروی انسانی‌.
10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع
امر به داوری‌و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل (139) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران‌.
11ـ تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت‌.
12ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این
اساسنامه مستلزم‌تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع
قید شده است‌.
ماده 14ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات
مربوط‌.
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب
قانون و پیشنهادبه هیأت وزیران برای تصویب‌.
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط‌.
ماده 15ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از 3 یا 5 عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع
عمومی عادی‌از میان افراد صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت انتخاب
می‌شوند. اعضای هیأت‌مدیره برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا
زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده‌است‌، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب
مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است‌.
ماده 16ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند 2 نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای
اصلی هیأت‌مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه
فعالیت هر یک از اعضای اصلی‌هیأت مدیره (به تشخیص رییس مجمع عمومی‌) غیرممکن گردد،
عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.
تبصره - عضو علی‌البدل هیأت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود.
ماده 17ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت
آرای‌موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.
ماده 18ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و
دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیأت مدیره برای اعضا ارسال خواهد
شد. در موارداضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رییس هیأت مدیره الزامی نخواهد
بود.
ماده 19ـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت‌جلسات هیأت مدیره در آن با درج
نظرمخالفان ثبت می‌شود و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری
مصوبات هیأت‌مدیره با رییس هیأت مدیره می‌باشد.
ماده 20ـ هیأت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت
شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد
با رعایت قوانین و مقررات‌دارای اختیارات کامل است‌. هیأت مدیره همچنین دارای
اختیاراتی به شرح زیر می‌باشد.
1ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی‌.
2ـ تأیید برنامه عملیاتی شرکت شامل ایجاد، توسعه و سرمایه‌گذاری برای احداث
تأسیسات جهت ارائه‌به مجمع عمومی برای تصویب‌.
3ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه‌، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و
ارائه آن به مجمع‌عمومی برای تصویب‌.
4ـ تأیید آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی‌، اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به
مجمع عمومی برای‌تصویب‌.
5ـ تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با
رعایت قوانین ومقررات‌.
6ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات‌، معاملات و کلیه فعالیت‌های شرکت‌.
7ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی‌.
8ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع
عمومی‌.
9ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست‌های سازمانی شرکت
واعلام به مجمع عمومی‌.
10ـ هیأت مدیره موظف است صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیأت مدیره را در مهلت مقرر
قانونی‌برای شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی و
اظهار نظر برای بازرس وحسابرس شرکت ارسال نماید.
11ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین
استرداد دعوابه مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.
12ـ بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت‌.
تبصره - هیأت‌مدیره‌به‌مسؤولیت خود می‌تواند قسمتی‌از اختیارات خودرابه مدیر عامل
تفویض نماید.
ماده 21ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت 2 سال از بین اعضای
هیأت مدیره‌یا خارج از آن توسط مجمع عمومی انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت
منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره کلیه
امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند بامسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود
را به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 22ـ وظایف مدیر عامل به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی‌.
2ـ تهیه‌، تنظیم و پیشنهاد خط‌مشی ، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیأت
مدیره .
3ـ
پیش‌بینی‌اعتبارلازم‌برای‌خریدخدمات‌پشتیبانی‌فنی‌،تحقیقاتی‌،تدارکاتی‌وآموزشی‌دربودجه
شرکت‌.
4- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره‌.
5ـ تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و ابلاغ
به واحدهای‌ذی‌ربط‌.
6ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیره‌.
7ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی‌.
8ـ نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره
امور شرکت درحدود قوانین و مقررات مربوط‌.
9ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف
مجمع عمومی وهیأت مدیره است‌.
10ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت‌، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش‌، ترفیع و تنبیه
آنها بر اساس‌قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مراجع ذی‌صلاح‌.
ماده 23ـ مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای
دفاع از حقوقشرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را
دارد. مدیر عامل می‌تواند بارعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیأت مدیره نسبت به
ارجاع موارد به داوری با رعایت اصل (139) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام
نماید.
ماده 24ـ کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها می‌بایستی به
امضای مدیر عامل (یانماینده وی‌) و یکی از اعضای هیأت‌مدیره به انتخاب هیأت‌مدیره
(یا نماینده منتخب هیأت مدیره‌) برسد.مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا
نمایندگان وی خواهد رسید.
ماده 25ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید
نافذ ومعتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت‌.
ماده 26ـ شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و
تصویب مجمع‌عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ اقدامات‌ بازرس‌ و حسابرس‌ در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای
عادی شرکت‌گردد.
فصل چهارم - صورت‌های مالی
ماده 27ـ سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال
می‌باشد.
ماده 28ـ صورت‌های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد
مقرر قانونی‌در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 82.30.3807 مورخ 1382.5.9 شورای نگهبان به تأیید
شوراییاد شده رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور