اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران
اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران
شماره : .18575ت 30184ه¨
تاریخ : 1383.04.28
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیأت وزیران در جلسات مورخ 1382.11.29 و 1383.1.30 بنا به پیشنهاد مشترک شماره
100.41603مورخ 1382.11.25 وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی
و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه
شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران
فصل اول ـ کلیات و سرمایه
ماده 1 ـ شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ـ مصوب 1350ـ
در قالبشرکت مادرتخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد. شرکت
مخابرات ایران از این پس دراین اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده میشود.
ماده 2 ـ هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی دولت در زمینه بهرهبرداری
و توسعه مخابرات وایجاد بسترهای فناوری اطلاعات در حوزه وظایف و چارچوب سیاستهای
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،راهبری شرکتهای زیرمجموعه، افزایش بازدهی و
بهرهوری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت و شرکتهایزیرمجموعه و درصورت لزوم
کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام نظارتها میباشد.
ماده 3 ـ مرکز شرکت تهران است.
ماده 4 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره
میشود. اینشرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این
اساسنامه میباشد.
ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 ـ سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال است که به پنجاه هزار
سهم صدهزارریالی با نام منقسم میگردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت است.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7 ـ موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایههای شرکت در بخش
مخابرات و فناوریاطلاعات، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین و ارائه خدمات
مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم ازسرمایهگذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و
بهرهبرداری از تأسیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحققاهداف شرکت لازم
باشد از طریق شرکتهای زیرمجموعه. موارد زیر از وظایف شرکت میباشد:
1ـ بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامههای بلند
مدت و میان مدتمخابرات و فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
2ـ تصویب طرحهای جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.
3ـ نظارت بر شرکتهای زیرمجموعه و ارزیابی عملکرد شبکههای مخابراتی مربوط.
4ـ تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی، تأسیس، توسعه، نگهداری و
بهرهبرداری از شبکههایمخابراتی در شرکتهای زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.
5ـ تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفههای خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات.
6ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت
داخلی و اتخاذ سایرروشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
7ـ مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی مخابرات و فناوری اطلاعات و استفاده بهینه
از این منابع از طریقبرقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فیمابین شرکت و شرکتهای
زیرمجموعه.
8ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و
اطلاعرسانی در زمینهمخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.
9ـ حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینههای تخصصی مرتبط با مخابرات
و فناوریاطلاعات و پشتیبانی از برنامههای تربیت متخصصان مورد نیاز.
10ـ حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در
بهبود مدیریت وبهرهوری مخابرات و فناوری اطلاعات.
11ـ حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی، مهندسی و اجرایی بخش (مشاورهای،
پیمانکاری و مدیریت پیمان).
12ـ نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی و
حسابرسیهای لازم.
13ـ آمادهسازی شرکتهای زیرمجموعه قابل واگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمانبندی
فروش سهام آنها.
14ـ انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکتهای
زیرمجموعه در چارچوبقوانین و مقررات مربوط.
15ـ اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایهگذاری در داخل و خارج از کشور در رابطه با
وظایف و مأموریتهای محولهدر چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
16ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقهای و بینالمللی با رعایت
قوانین و مقرراتمربوط.
17ـ مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.
ماده 8 ـ ارکان شرکت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره و مدیر عامل
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده 9 ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل میشود:
1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع عمومی)
2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
4ـ وزیر بازرگانی
5ـ وزیر صنایع و معادن
ماده 10 ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی عادی
ب ـ مجمع عمومی فوقالعاده
ماده 11 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب صورتهای مالی شرکت، تصویب
صورتهایمالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در
دستور جلسه تشکیل خواهدشد.
ماده 12 ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوقالعاده با حضور
حداقل چهارعضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و
در مجمع عمومی فوقالعادهبا چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم
از عادی یا فوقالعاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل ودستورجلسه حداقل ده روز قبل از
انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستورمجمع قرار دارد
باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 13 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل میباشد:
1ـ بررسی و تصویب خطمشی و برنامه عملیاتی شرکت.
2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی، صورتهای
مالی تلفیقی و بودجهشرکت.
3ـ انتخاب و برکناری اعضای هیأت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.
5ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.
6ـ تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیأت مدیره و حقالزحمه بازرس (حسابرس) با
رعایت قوانین ومقررات مربوط.
7ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و پستهای سازمانی مورد نیاز و
برنامههای جذبنیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید مراجع
ذیربط.
8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت
قوانین و مقررات مربوطو پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب.
9ـ تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه.
10ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و
مقررات مربوط.
11ـ تصویب آییننامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی،
اداری و نیروی انسانیبین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.
12ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در
شرکتهای زیرمجموعه.13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تأسیس شرکت
و این اساسنامه در دستور مجمع عمومیعادی قرار گیرد.
تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس
(حسابرس) بایدحداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار
گیرد.
ماده 14 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زیر میباشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای
تصویب.
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به
هیأت وزیران برایتصویب.
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت
وزیران برای تصویب.
ماده 15 ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رییس
مجمع (وزیر ارتباطاتو فناوری اطلاعات) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با
تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت وصاحبنظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت
با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخابمیشوند و پس از انقضای مدت تا
زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخابمجدد
آنها برای دورههای بعد بلامانع است.
تبصره ـ رییس و اعضای هیأت مدیره باید تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته
باشند و قبول وتصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع
میباشد ولی اشتغال در اموری کهصرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره
شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومیشرکت مجاز میباشد. هریک از اعضای
هیأت مدیره به ترتیبی که هیأت مدیره مشخص مینماید راهبری حوزهایاز فعالیتهای
شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه را عهدهدار خواهد بود.
ماده 16 ـ اعضای هیأت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک
نفر را به عنوان نایبرییس هیأت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب میشوند.
تبصره ـ رییس هیأت مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
ماده 17 ـ درصورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیأت مدیره،
جانشین طبق ماده (15)این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.
ماده 18 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با
اکثریت آرای موافقاعضا اتخاذ خواهد گردید.
ماده 19 ـ جلسات هیأت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و حداقل ماهی
یک بار به طور منظمتشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیأت
مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.تبصره ـ اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت
مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیأت مدیره میباشد. ماده20 ـ هیأت مدیره دارای
دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج وبه
امضای اعضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیأت مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت
ارتباطات وفناوری اطلاعات فرستاده میشود.
ماده 21 ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
هیأت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت
شرکت بوده و اتخاذتصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد
دارای اختیارات کامل است. هیأت مدیره بهویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا
میباشد:
1ـ بررسی و تأیید آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به
مجمع عمومی برای اتخاذتصمیم.
2ـ بررسی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای
مالی تلفیقی شرکتبرای ارائه به مجمع عمومی.
3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آییننامه معاملاتی شرکت باید
به تصویب هیأت مدیرهبرسند.
4ـ بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی در چارچوب تشکیلات کلان شرکت جهت اخذ تأیید
سازمان مدیریتو برنامهریزی کشور.
5ـ اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاور و کارشناسان داخلی و خارجی با
رعایت قوانین و مقرراتمربوط.
ماده 22 ـ هیأت مدیره شرکت به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکتهای تابعه وظایف و
اختیارات زیر را نیزبهعهده دارند:
1ـ اتخاذ تصمیم درباره آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه
در چارچوب سیاستهایشرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.
2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکتهای
تابعه.
3ـ تعیین نمایندگان تامالاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه که
کمتر از پنجاه درصد(50%) سهام آن متعلق به شرکت است.
4ـ تعیین بازرس (حسابرس) شرکتهای تابعه.
5ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایهگذاری توسط شرکتهای تابعه در چارچوب
مصوبات مجمععمومی شرکت.
6ـ تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایهگذاری برای شرکتهای تابعه به مجمع عمومی شرکت.
7ـ ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای
زیرمجموعه.
8ـ آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش.
9ـ تصویب سیاستها و خطمشیهای شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.
10ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان، سقف پستهای سازمانی و برنامههای جذب و نگهداری
نیروی انسانیشرکتهای تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شرکت.
11ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکتهای تابعه به
مجمع عمومی در چارچوبقوانین و مقررات مربوط.
12ـ اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه
زمانبندی فروش شرکتهایقابل واگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین
صورتهای مالی مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی ودرصد سهام هریک از سهامداران و
سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصیسازی حسب مورد درباره شرکتهایزیرمجموعه.
13ـ تصویب برنامههای جامع توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات در شرکتهای زیرمجموعه
در حوزه وظایفو مأموریت شرکت.
14ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه.
تبصره ـ اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
منصوب میشوند.
15ـ تدوین و تصویب آییننامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی،
تدارکاتی، اداری ونیروی انسانی بین شرکتهای زیرمجموعه.
ماده 23 ـ هیأت مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان
مدیر عامل انتخاب و باحکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب مینماید.
تبصره ـ مدیر عامل باید دارای شرایط مندرج در ماده (15) باشد.
ماده 24 ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و
این اساسنامه مسؤولاداره امور شرکت میباشد. مدیر عامل میتواند با مسؤولیت خود
بخشی از وظایف و اختیارات خود را با ابلاغ کتبیبه هریک از کارکنان شرکت تفویض
نماید.
ماده 25 ـ مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای
دفاع از حقوق شرکت وتعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را
دارد. مدیر عامل میتواند پس از اخذ نظر هیأتمدیره با رعایت اصل (139) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.
ماده 26 ـ مدیر عامل بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
1ـ ارتقاء و اعطای پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور
استخدامی کارکنان و استخدامافراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق
قوانین و مقررات مربوط.
2ـ معرفی امضاهای مجاز شرکت.
3ـ فراهم کردن همهگونه تسهیلات برای انجام وظایف بازرس (حسابرس).
4ـ اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی
شرکت طبق برنامههاو بودجه تفصیلی مصوب.
5ـ دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آییننامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط،
به مراجع صالحه ،درصورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد.
6ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره.
7ـ تهیه بودجه سالانه شرکت، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای
تابعه و ارائه آن بههیأت مدیره.
8ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.
9ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
10ـ پیشنهاد آییننامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیره.
11ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره.
12ـ اعطای وکالتنامه برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان
خصوصیسازی درچارچوب مصوبات مجمع عمومی.
ماده 27 ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید
به امضای مدیر عامل یانماینده وی و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نماینده منتخب هیأت
مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً کلیه
چکها علاوه بر امضای افراد فوقالذکر به امضای ذیحساب و یانماینده وی نیز خواهد
رسید.
ماده 28 ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت
یک سالانتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه
خواهد داد.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت
گردد.
ماده 29 ـ وظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:
1ـ تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آییننامههای
اختصاصی و بودجهمصوب.
2ـ رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج
رسیدگیهای انجامشده به مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت.
3ـ پیشنهاد نظریات مفید به هیأت مدیره شرکت.
4ـ سایر وظایف پیشبینی شده در قوانین و مقررات.
فصل چهارم ـ امور مالی
ماده 30 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال میباشد.
ماده 31 ـ صورتهای مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار
داده شود.
ماده 32 ـ شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود ویژه شرکت را به منظور
افزایش بنیه مالیبه عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یادشده
معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.
ماده 33 ـ شرکت مکلف است اندوخته احتیاطی تا میزان یک دهم سرمایه با وضع بیست درصد
(20%) ازمحل سود ویژه سالانه خود تشکیل دهد و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم
سرمایه بالغ گردید احتساباندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 34 ـ شرکت مجاز است حساب جاری به ارزهای خارجی در بانک مرکزی افتتاح و تمام
درآمد عمومیارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای بینالملل را در این حساب واریز
نماید.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 35 ـ حل اختلاف بین شرکتهای زیرمجموعه بهعهده هیأت مدیره شرکت و حل اختلاف
هریک ازشرکتهای زیرمجموعه با شرکت بهعهده کمیته داوری میباشد که اعضای آن به
پیشنهاد رییس مجمع عمومی وتأیید مجمع انتخاب میگردد. تصمیمات هیأت مدیره شرکت و
کمیته مذکور حسب مورد قطعی و لازمالاجرا است.
ماده 36 ـ کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت میباشند و درصورت تخلف به مجازات
مقرر درقوانین مربوط محکوم خواهند شد.
ماده 37 ـ منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به
شرکت مخابرات ایرانباشد. شرکت زیرمجموعهای که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن
متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد شرکتتابعه نامیده میشود.
این اساسنامه به موجب نامههای شماره 83.30.7159 مورخ 1383.1.26 و شماره
83.30.7843 مورخ1383.4.11 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور
شماره : .18575ت 30184ه¨
تاریخ : 1383.04.28
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیأت وزیران در جلسات مورخ 1382.11.29 و 1383.1.30 بنا به پیشنهاد مشترک شماره
100.41603مورخ 1382.11.25 وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی
و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه
شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران
فصل اول ـ کلیات و سرمایه
ماده 1 ـ شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ـ مصوب 1350ـ
در قالبشرکت مادرتخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد. شرکت
مخابرات ایران از این پس دراین اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده میشود.
ماده 2 ـ هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی دولت در زمینه بهرهبرداری
و توسعه مخابرات وایجاد بسترهای فناوری اطلاعات در حوزه وظایف و چارچوب سیاستهای
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،راهبری شرکتهای زیرمجموعه، افزایش بازدهی و
بهرهوری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت و شرکتهایزیرمجموعه و درصورت لزوم
کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام نظارتها میباشد.
ماده 3 ـ مرکز شرکت تهران است.
ماده 4 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره
میشود. اینشرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این
اساسنامه میباشد.
ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 ـ سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال است که به پنجاه هزار
سهم صدهزارریالی با نام منقسم میگردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت است.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7 ـ موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایههای شرکت در بخش
مخابرات و فناوریاطلاعات، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین و ارائه خدمات
مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم ازسرمایهگذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و
بهرهبرداری از تأسیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحققاهداف شرکت لازم
باشد از طریق شرکتهای زیرمجموعه. موارد زیر از وظایف شرکت میباشد:
1ـ بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامههای بلند
مدت و میان مدتمخابرات و فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
2ـ تصویب طرحهای جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.
3ـ نظارت بر شرکتهای زیرمجموعه و ارزیابی عملکرد شبکههای مخابراتی مربوط.
4ـ تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی، تأسیس، توسعه، نگهداری و
بهرهبرداری از شبکههایمخابراتی در شرکتهای زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.
5ـ تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفههای خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات.
6ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت
داخلی و اتخاذ سایرروشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
7ـ مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی مخابرات و فناوری اطلاعات و استفاده بهینه
از این منابع از طریقبرقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فیمابین شرکت و شرکتهای
زیرمجموعه.
8ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و
اطلاعرسانی در زمینهمخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.
9ـ حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینههای تخصصی مرتبط با مخابرات
و فناوریاطلاعات و پشتیبانی از برنامههای تربیت متخصصان مورد نیاز.
10ـ حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در
بهبود مدیریت وبهرهوری مخابرات و فناوری اطلاعات.
11ـ حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی، مهندسی و اجرایی بخش (مشاورهای،
پیمانکاری و مدیریت پیمان).
12ـ نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی و
حسابرسیهای لازم.
13ـ آمادهسازی شرکتهای زیرمجموعه قابل واگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمانبندی
فروش سهام آنها.
14ـ انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکتهای
زیرمجموعه در چارچوبقوانین و مقررات مربوط.
15ـ اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایهگذاری در داخل و خارج از کشور در رابطه با
وظایف و مأموریتهای محولهدر چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
16ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقهای و بینالمللی با رعایت
قوانین و مقرراتمربوط.
17ـ مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.
ماده 8 ـ ارکان شرکت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره و مدیر عامل
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده 9 ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل میشود:
1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع عمومی)
2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
4ـ وزیر بازرگانی
5ـ وزیر صنایع و معادن
ماده 10 ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی عادی
ب ـ مجمع عمومی فوقالعاده
ماده 11 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب صورتهای مالی شرکت، تصویب
صورتهایمالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در
دستور جلسه تشکیل خواهدشد.
ماده 12 ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوقالعاده با حضور
حداقل چهارعضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و
در مجمع عمومی فوقالعادهبا چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم
از عادی یا فوقالعاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل ودستورجلسه حداقل ده روز قبل از
انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستورمجمع قرار دارد
باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 13 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل میباشد:
1ـ بررسی و تصویب خطمشی و برنامه عملیاتی شرکت.
2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی، صورتهای
مالی تلفیقی و بودجهشرکت.
3ـ انتخاب و برکناری اعضای هیأت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.
5ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.
6ـ تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیأت مدیره و حقالزحمه بازرس (حسابرس) با
رعایت قوانین ومقررات مربوط.
7ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و پستهای سازمانی مورد نیاز و
برنامههای جذبنیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید مراجع
ذیربط.
8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت
قوانین و مقررات مربوطو پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب.
9ـ تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه.
10ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و
مقررات مربوط.
11ـ تصویب آییننامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی،
اداری و نیروی انسانیبین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.
12ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در
شرکتهای زیرمجموعه.13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تأسیس شرکت
و این اساسنامه در دستور مجمع عمومیعادی قرار گیرد.
تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس
(حسابرس) بایدحداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار
گیرد.
ماده 14 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زیر میباشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای
تصویب.
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به
هیأت وزیران برایتصویب.
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت
وزیران برای تصویب.
ماده 15 ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رییس
مجمع (وزیر ارتباطاتو فناوری اطلاعات) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با
تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت وصاحبنظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت
با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخابمیشوند و پس از انقضای مدت تا
زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخابمجدد
آنها برای دورههای بعد بلامانع است.
تبصره ـ رییس و اعضای هیأت مدیره باید تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته
باشند و قبول وتصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع
میباشد ولی اشتغال در اموری کهصرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره
شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومیشرکت مجاز میباشد. هریک از اعضای
هیأت مدیره به ترتیبی که هیأت مدیره مشخص مینماید راهبری حوزهایاز فعالیتهای
شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه را عهدهدار خواهد بود.
ماده 16 ـ اعضای هیأت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک
نفر را به عنوان نایبرییس هیأت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب میشوند.
تبصره ـ رییس هیأت مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
ماده 17 ـ درصورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیأت مدیره،
جانشین طبق ماده (15)این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.
ماده 18 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با
اکثریت آرای موافقاعضا اتخاذ خواهد گردید.
ماده 19 ـ جلسات هیأت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و حداقل ماهی
یک بار به طور منظمتشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیأت
مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.تبصره ـ اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت
مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیأت مدیره میباشد. ماده20 ـ هیأت مدیره دارای
دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج وبه
امضای اعضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیأت مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت
ارتباطات وفناوری اطلاعات فرستاده میشود.
ماده 21 ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
هیأت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت
شرکت بوده و اتخاذتصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد
دارای اختیارات کامل است. هیأت مدیره بهویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا
میباشد:
1ـ بررسی و تأیید آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به
مجمع عمومی برای اتخاذتصمیم.
2ـ بررسی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای
مالی تلفیقی شرکتبرای ارائه به مجمع عمومی.
3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آییننامه معاملاتی شرکت باید
به تصویب هیأت مدیرهبرسند.
4ـ بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی در چارچوب تشکیلات کلان شرکت جهت اخذ تأیید
سازمان مدیریتو برنامهریزی کشور.
5ـ اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاور و کارشناسان داخلی و خارجی با
رعایت قوانین و مقرراتمربوط.
ماده 22 ـ هیأت مدیره شرکت به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکتهای تابعه وظایف و
اختیارات زیر را نیزبهعهده دارند:
1ـ اتخاذ تصمیم درباره آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه
در چارچوب سیاستهایشرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.
2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکتهای
تابعه.
3ـ تعیین نمایندگان تامالاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه که
کمتر از پنجاه درصد(50%) سهام آن متعلق به شرکت است.
4ـ تعیین بازرس (حسابرس) شرکتهای تابعه.
5ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایهگذاری توسط شرکتهای تابعه در چارچوب
مصوبات مجمععمومی شرکت.
6ـ تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایهگذاری برای شرکتهای تابعه به مجمع عمومی شرکت.
7ـ ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای
زیرمجموعه.
8ـ آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش.
9ـ تصویب سیاستها و خطمشیهای شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.
10ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان، سقف پستهای سازمانی و برنامههای جذب و نگهداری
نیروی انسانیشرکتهای تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شرکت.
11ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکتهای تابعه به
مجمع عمومی در چارچوبقوانین و مقررات مربوط.
12ـ اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه
زمانبندی فروش شرکتهایقابل واگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین
صورتهای مالی مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی ودرصد سهام هریک از سهامداران و
سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصیسازی حسب مورد درباره شرکتهایزیرمجموعه.
13ـ تصویب برنامههای جامع توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات در شرکتهای زیرمجموعه
در حوزه وظایفو مأموریت شرکت.
14ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه.
تبصره ـ اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
منصوب میشوند.
15ـ تدوین و تصویب آییننامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی،
تدارکاتی، اداری ونیروی انسانی بین شرکتهای زیرمجموعه.
ماده 23 ـ هیأت مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان
مدیر عامل انتخاب و باحکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب مینماید.
تبصره ـ مدیر عامل باید دارای شرایط مندرج در ماده (15) باشد.
ماده 24 ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و
این اساسنامه مسؤولاداره امور شرکت میباشد. مدیر عامل میتواند با مسؤولیت خود
بخشی از وظایف و اختیارات خود را با ابلاغ کتبیبه هریک از کارکنان شرکت تفویض
نماید.
ماده 25 ـ مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای
دفاع از حقوق شرکت وتعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را
دارد. مدیر عامل میتواند پس از اخذ نظر هیأتمدیره با رعایت اصل (139) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.
ماده 26 ـ مدیر عامل بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
1ـ ارتقاء و اعطای پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور
استخدامی کارکنان و استخدامافراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق
قوانین و مقررات مربوط.
2ـ معرفی امضاهای مجاز شرکت.
3ـ فراهم کردن همهگونه تسهیلات برای انجام وظایف بازرس (حسابرس).
4ـ اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی
شرکت طبق برنامههاو بودجه تفصیلی مصوب.
5ـ دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آییننامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط،
به مراجع صالحه ،درصورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد.
6ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره.
7ـ تهیه بودجه سالانه شرکت، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای
تابعه و ارائه آن بههیأت مدیره.
8ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.
9ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
10ـ پیشنهاد آییننامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیره.
11ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره.
12ـ اعطای وکالتنامه برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان
خصوصیسازی درچارچوب مصوبات مجمع عمومی.
ماده 27 ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید
به امضای مدیر عامل یانماینده وی و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نماینده منتخب هیأت
مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً کلیه
چکها علاوه بر امضای افراد فوقالذکر به امضای ذیحساب و یانماینده وی نیز خواهد
رسید.
ماده 28 ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت
یک سالانتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه
خواهد داد.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت
گردد.
ماده 29 ـ وظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:
1ـ تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آییننامههای
اختصاصی و بودجهمصوب.
2ـ رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج
رسیدگیهای انجامشده به مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت.
3ـ پیشنهاد نظریات مفید به هیأت مدیره شرکت.
4ـ سایر وظایف پیشبینی شده در قوانین و مقررات.
فصل چهارم ـ امور مالی
ماده 30 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال میباشد.
ماده 31 ـ صورتهای مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار
داده شود.
ماده 32 ـ شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود ویژه شرکت را به منظور
افزایش بنیه مالیبه عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یادشده
معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.
ماده 33 ـ شرکت مکلف است اندوخته احتیاطی تا میزان یک دهم سرمایه با وضع بیست درصد
(20%) ازمحل سود ویژه سالانه خود تشکیل دهد و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم
سرمایه بالغ گردید احتساباندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 34 ـ شرکت مجاز است حساب جاری به ارزهای خارجی در بانک مرکزی افتتاح و تمام
درآمد عمومیارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای بینالملل را در این حساب واریز
نماید.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 35 ـ حل اختلاف بین شرکتهای زیرمجموعه بهعهده هیأت مدیره شرکت و حل اختلاف
هریک ازشرکتهای زیرمجموعه با شرکت بهعهده کمیته داوری میباشد که اعضای آن به
پیشنهاد رییس مجمع عمومی وتأیید مجمع انتخاب میگردد. تصمیمات هیأت مدیره شرکت و
کمیته مذکور حسب مورد قطعی و لازمالاجرا است.
ماده 36 ـ کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت میباشند و درصورت تخلف به مجازات
مقرر درقوانین مربوط محکوم خواهند شد.
ماده 37 ـ منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به
شرکت مخابرات ایرانباشد. شرکت زیرمجموعهای که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن
متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد شرکتتابعه نامیده میشود.
این اساسنامه به موجب نامههای شماره 83.30.7159 مورخ 1383.1.26 و شماره
83.30.7843 مورخ1383.4.11 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور