اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی ایران
اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی ایران
شماره : .37673ت 30966ه¨
تاریخ : 1383.07.22
سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسات مورخ 1383.4.7 و 1383.6.25 بنا به پیشنهاد شماره 101.54591
مورخ1383.4.2 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایران ـ مصوب
1379 ـ اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید وتوسعه انرژی اتمی ایران را به شرح ذیل
تصویب نمود:
اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی ایران
فصل اول ـ کلیات و سرمایه
ماده 1 ـ نام شرکت سهامی توانگستر ایران به "شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی
اتمی ایران" تغییرمییابد و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده
میشود.
ماده 2 ـ هدف از تشکیل شرکت ساماندهی و اجرای فعالیتهای دولت در زمینه تولید و
توسعه برق هستهای ،راهبری و انجام برخی فعالیتهای عملیاتی و کارگزاری سازمان
انرژی اتمی ایران در این زمینه و نظارت بر آنهامیباشد.
ماده 3 ـ مرکز شرکت در تهران است و شرکت میتواند با رعایت قوانین و مقررات برای
اجرای فعالیتهای خوددر راستای اهداف اساسنامه، شعب یا نمایندگیهایی در داخل کشور
با تصویب مجمع عمومی و تأیید سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور تأسیسنماید.
ماده 4 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره
میشود. اینشرکت از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اساسنامه خود اداره میشود.
ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال است که به یک میلیون
سهم دههزارریالی با نام تقسیم شده و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت با
نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران است.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت :
ماده 7 ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت از مدیریت و نظارت بر سرمایههای شرکت جهت انجام
هرگونهفعالیت در راستای تولید و توسعه برق هستهای، مدیریت و نظارت بر انجام
مطالعات، مکانیابی، طراحی، احداث،تأمین سوخت هستهای، بهرهبرداری ایمن و از
کاراندازی نیروگاههای هستهای و تأسیسات آنها و انجام کلیهمعاملات مربوط به برق
هستهای میباشد.
موارد زیر از وظایف و فعالیتهای عمده شرکت میباشد:
1ـ انجام هرگونه فعالیت در راستای مطالعات، احداث و بهرهبرداری ایمن از
نیروگاههای هستهای و تأمینسوخت هستهای.
2- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامههای بلند
مدت و میان مدت صنعتبرق هستهای و ارایه آنها به سازمان انرژی اتمی ایران.
3- اجرای راهبردها، سیاستها و برنامههای سازمان انرژی اتمی ایران در راستای اهداف
شرکت.
4- بررسی و از کاراندازی نیروگاههای هستهای و تأسیسات مربوط و نظارت بر آنها.
5- حمایت و همکاری در ساخت وسایل، ادوات، تجهیزات، اجزا و تأسیسات مورد نیاز
نیروگاههای هستهای وکلیه مشتقات مربوط به آنها در داخل کشور.
6- خرید و فروش انرژی برق نیروگاههای هستهای.
7- انجام تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه انرژی اتمی، سرمایهگذاری، مشارکت،
مدیریت، نظارت،ریسکپذیری، حمایت مالی و اعتباری، فعالیتهای تجاری و بازرگانی
و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادراتخدمات، تجهیزات، قطعات و ماشینآلات
در این زمینه.
8- سرمایهگذاری در تولید، انتقال و فروش برق حاصل از نیروگاههای هستهای در داخل
و خارج کشور.
9- حمایت و سرمایهگذاری و تشویق نسبت به مطالعات و تحقیقات در زمینه انتقال
فناوری نیروگاهها وتأسیسات برق هستهای.
10- حمایت و سرمایهگذاری در فعالیتها و تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه تأمین
سوخت نیروگاههایهستهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11- اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق
مشارکت و سایرروشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
12- تأمین، توسعه و مدیریت منابع مالی اعم از منابع عمومی و یا غیر آن و استفاده
بهینه از این منابع از طریقبرقراری تسهیلات و گردش منابع مالی و مدیریت و هماهنگی
تجاری، فنی و برنامهای و هدایت آنها در جهتسیاستهای تعیین شده دولت و سازمان
انرژی اتمی ایران.
13- ایجاد ارتباط و یا انعقاد قرارداد با مراجع بینالمللی، شرکتها و مؤسسات
خارجی و داخلی در زمینهنیروگاههای هستهای به منظور استفاده صلحجویانه از انرژی
هستهای مطابق ضوابط بینالمللی و نظام ایمنیهستهای کشور و با رعایت قوانین و
مقررات مربوط.
14- تهیه و تنظیم مقررات، استانداردها و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای امور
و استفاده بهینه ازامکانات و تأسیسات صنعت برق هستهای و ارایه آنها به مراجع
ذیربط جهت تصویب.
15- حمایت، سرمایهگذاری و تشویق فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینههای تخصصی
مرتبط با صنعتبرق هستهای.
16- تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز در داخل و یا خارج کشور و برگزاری
کارآموزی و دورههایآموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی و کارآموزی با اشخاص
حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور در چارچوبقوانین و مقررات مربوط.
17- انجام کلیه امور مهندسی، طراحی، ساخت، ایجاد و نصب تأسیسات آب شیرینکن با
استفاده از فناوریهستهای در کشور و بهرهبرداری از آنها.
18- انجام هرگونه عملیات مالی، معاملات و مشارکت در مؤسسات و شرکتهای دیگر که
مرتبط با موضوعشرکت باشد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
19- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.
تبصره ـ شرکت میتواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یادشده حسب مورد رأساً و یا
از طریق همکاری ویا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخل یا خارج کشور
اقدام نماید.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 8 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده 9 - مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل میشود:
1 - رییس سازمان انرژی اتمی ایران (رییس مجمع عمومی)
2 ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 - وزیر نیرو
5 - رییس سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 10 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و
زیان و عملکردشرکت، تصویب صورتهای مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات
مرتبط با اهداف شرکت و مذکور دردستورجلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل
خواهد شد.
ماده 11 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوقالعاده با حضور
چهار نفر از اعضابه شرط حضور رییس مجمع در هر دو مجمع رسمیت مییابد. تصمیمات در
مجمع عمومی عادی همواره با حداقلسه رأی موافق و در مجمع عمومی فوقالعاده با چهار
رأی موافق اعضای مجمع معتبر خواهد بود. دعوت مجمععمومی عادی و فوقالعاده با ذکر
تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسه، توسط رییس مجمع عمومی یا رییس هیأتمدیره به عمل
خواهد آمد. دستورجلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید
همراهدعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از :
1- بررسی و تصویب سیاستها و خطمشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت و ابلاغ آنها.
2- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه
شرکت.
4ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوختهها، سرمایه و نحوه تخصیص سود شرکت با رعایت ماده
(135) قانونمحاسبات عمومی کشور.
5ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان و تعداد پستهای سازمانی مورد نیاز شرکت جهت تأیید
سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.
6ـ پیشنهاد آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت جهت تصویب هیأت
وزیران.
7ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایهگذاری و عضویت در مجامع داخلی و خارجی و
انعقاد قراردادهایلازم و اخذ وام و اعتبار و سایر روشهای تأمین منابع مالی در
چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
8 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داور و صلح و سازش در دعاوی خارجی، استرداد دعوا
در محاکم قضایی ومجامع خارجی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران.
9ـ بررسی و پیشنهاد مقررات، دستورالعملها و آییننامههای لازم در مورد استفاده
بهینه از امکانات و تأسیساتصنعت برق هستهای به مراجع قانونی ذیربط.
10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد
این اساسنامه دردستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار میگیرد.
ماده 13 ـ وظایف مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زیر میباشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای
تصویب.
2ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیأت
وزیران برای تصویب.
3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.
ماده 14 ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که بر اساس پیشنهاد
رییس مجمع عمومیو تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحبنظر و تجربه در
تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برایمدت چهارسال با حکم رییس مجمع انتخاب
میشوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عملنیامده است در سمت
خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان برای دورههای بعد بلامانع است. اعضای
هیأتمدیره شرکت نباید هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری خارج از شرکت داشته
باشند.
ماده 15 ـ به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی عادی، از بین اعضای
هیأت مدیره یکنفر به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب و با حکم رییس مجمع
عمومی منصوب میشود که سمتمعاون سازمان انرژی اتمی ایران را خواهد داشت. اعضای
هیأت مدیره یک نفر را از بین خود به عنوان نایب رییسهیأت مدیره انتخاب خواهند
کرد.
ماده 16 ـ مجمع عمومی عادی میتواند دو نفر عضو علیالبدل به عنوان جایگزین اعضای
اصلی هیأت مدیرهانتخاب کند.
در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای
اصلی هیأت مدیرهغیرممکن گردد و تا زمان انتخاب اعضای اصلی، اعضای علیالبدل با
تشخیص رییس مجمع در جلسات هیأتمدیره شرکت خواهند نمود.
ماده 17 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با
اکثریت آرای موافقاعضای هیأت مدیره اتخاذ خواهد گردید.
ماده 18 ـ جلسات هیأت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و
حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم تشکیل میشود. دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل
جلسه توسط رییس هیأت مدیره ومدیرعامل برای اعضا ارسال خواهد شد.
تبصره ـ اداره جلسات هیأت مدیره شرکت با رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب وی
با نایب رییسهیأت مدیره میباشد.
ماده 19 ـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره در آن با درج
نظر مخالفین ثبتو به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات
هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره ومدیرعامل میباشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف
یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان انرژی اتمیایران ارسال میشود.
ماده 20 ـ هیأت مدیره برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که
مربوط به موضوع فعالیتشرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع
عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین ومقررات مربوط دارای اختیارات کامل است.
هیأت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا میباشد:
1ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی.
2ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد خطمشی و برنامههای عملیاتی شرکت به مجمع عمومی عادی.
3ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع
عمومی عادی.
4ـ بررسی و پیشنهاد شرح وظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیروی انسانی شرکت به
مجمع عمومی.
5ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس و یا انحلال شعب و یا نمایندگیهای شرکت و پیشنهاد
به مجمع عمومی.
6ـ بررسی و تصویب آییننامههای داخلی لازم برای اداره شرکت.
7ـ پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی بینالمللی به مجمع عمومی، اقامه دعوا در دعاوی
داخلی و خارجی،صلح و سازش در دعاوی داخلی، ارجاع امر به داوری و تعیین داور در
دعاوی داخلی جهت احقاق حقوق شرکت ازطریق مراجع ذیصلاح و همچنین استرداد دعوا با
رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.
9ـ پیشنهاد اخذ وام یا اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخل یا خارج کشور به
مجمع عمومی.
10ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت
و ارایه آن به مجمععمومی.
11ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و
انحلال شرکت به مجمععمومی.
12ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، فعالیتها و مخارج شرکت و
بازرسی در کلیه امورشرکت. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی
وارد آورد.
13ـ طراحی، ارایه و اجرای برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای تخصص و کارآمدی
کارکنان شرکت.
14ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایلی که رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت در
هیأت مدیره شرکتمطرح مینماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر
باشد.
تبصره ـ هیأت مدیره میتواند به مسؤولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به رییس
هیأت مدیره ومدیرعامل تفویض نماید.
ماده 21 ـ هیأت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیأت مدیره
را در مهلتمقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال
نماید.
تبصره ـ مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی،استانداردهای لازمالاجرای
حسابداری میباشد.
ماده 22 ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت میباشد.
رییس هیأت مدیره ومدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور
شرکت میباشد. رییس هیأت مدیره ومدیرعامل میتواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و
اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره یاکارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 23 ـ موارد زیر از جمله وظایف رییس هیأت مدیره و مدیرعامل است:
1ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
2ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به
هیأت مدیره.
3ـ اداره کلیه امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.
4ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت.
5ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت.
6ـ تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (7) اساسنامه بر اساس آییننامههای
مالی و معاملاتی شرکت.
7ـ نمایندگی قانونی شرکت در برابر مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی
یا خارجی با حقانتخاب وکیل و توکیل به غیر.
8ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه
آنان بر اساس قوانین ومقررات و آییننامههای مصوب.
9ـ نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آییننامههای شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت
به کلیه امور و عملیاتشرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره
است.
ماده 24 ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید
به امضای رییس هیأتمدیره و مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیأت مدیره و
یا نماینده منتخب هیأت مدیره برسد. مکاتباتاداری به امضای رییس هیأت مدیره و
مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.
ماده 25 ـ در صورت انقضای مدت مدیریت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل اقدامات وی تا
تعیین رییسهیأت مدیره و مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد
داشت.
ماده 26 ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات
مربوط و با تصویبمجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین
وی انتخاب نشده به وظایف خودادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت
گردد.
فصل چهارم ـ صورتهای مالی شرکت
ماده 27 ـ سال مالی شرکت به استثنای سال اول تأسیس از اول فروردینماه تا پایان
اسفندماه همان سال میباشد.
ماده 28 ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد
مقرر قانونی دراختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 29 ـ چنانچه بخشی از اعتبارات سازمان انرژی اتمی ایران جهت اجرای طرحهای
مربوط در اختیارشرکت قرار گیرد. رعایت مفاد ماده (10) آییننامه مالی سازمان و
تبصره آن لازمالاجرا است.
ماده 30 ـ شرکت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب اساسنامه، آییننامههای مقرر
در این اساسنامهرا تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورد و تا
موقعی که این آییننامهها به تصویب نرسیدهاند،آییننامههای سازمان انرژی اتمی
ایران مورد عمل خواهد بود.
ماده 31 ـ کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت
میباشند و در صورتتخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.
ماده 32 ـ این اساسنامه جایگزین اساسنامه شرکت سهامی توانگستر ایران میگردد. این
اساسنامه به موجبنامههای شماره 83.30.8335 مورخ 1383.6.5 و شماره 83.30.8590
مورخ 1383.7.8 شورای نگهبانبه تأیید شورای یادشده رسیده است.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
شماره : .37673ت 30966ه¨
تاریخ : 1383.07.22
سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسات مورخ 1383.4.7 و 1383.6.25 بنا به پیشنهاد شماره 101.54591
مورخ1383.4.2 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایران ـ مصوب
1379 ـ اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید وتوسعه انرژی اتمی ایران را به شرح ذیل
تصویب نمود:
اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی ایران
فصل اول ـ کلیات و سرمایه
ماده 1 ـ نام شرکت سهامی توانگستر ایران به "شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی
اتمی ایران" تغییرمییابد و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده
میشود.
ماده 2 ـ هدف از تشکیل شرکت ساماندهی و اجرای فعالیتهای دولت در زمینه تولید و
توسعه برق هستهای ،راهبری و انجام برخی فعالیتهای عملیاتی و کارگزاری سازمان
انرژی اتمی ایران در این زمینه و نظارت بر آنهامیباشد.
ماده 3 ـ مرکز شرکت در تهران است و شرکت میتواند با رعایت قوانین و مقررات برای
اجرای فعالیتهای خوددر راستای اهداف اساسنامه، شعب یا نمایندگیهایی در داخل کشور
با تصویب مجمع عمومی و تأیید سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور تأسیسنماید.
ماده 4 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره
میشود. اینشرکت از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اساسنامه خود اداره میشود.
ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال است که به یک میلیون
سهم دههزارریالی با نام تقسیم شده و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت با
نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران است.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت :
ماده 7 ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت از مدیریت و نظارت بر سرمایههای شرکت جهت انجام
هرگونهفعالیت در راستای تولید و توسعه برق هستهای، مدیریت و نظارت بر انجام
مطالعات، مکانیابی، طراحی، احداث،تأمین سوخت هستهای، بهرهبرداری ایمن و از
کاراندازی نیروگاههای هستهای و تأسیسات آنها و انجام کلیهمعاملات مربوط به برق
هستهای میباشد.
موارد زیر از وظایف و فعالیتهای عمده شرکت میباشد:
1ـ انجام هرگونه فعالیت در راستای مطالعات، احداث و بهرهبرداری ایمن از
نیروگاههای هستهای و تأمینسوخت هستهای.
2- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامههای بلند
مدت و میان مدت صنعتبرق هستهای و ارایه آنها به سازمان انرژی اتمی ایران.
3- اجرای راهبردها، سیاستها و برنامههای سازمان انرژی اتمی ایران در راستای اهداف
شرکت.
4- بررسی و از کاراندازی نیروگاههای هستهای و تأسیسات مربوط و نظارت بر آنها.
5- حمایت و همکاری در ساخت وسایل، ادوات، تجهیزات، اجزا و تأسیسات مورد نیاز
نیروگاههای هستهای وکلیه مشتقات مربوط به آنها در داخل کشور.
6- خرید و فروش انرژی برق نیروگاههای هستهای.
7- انجام تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه انرژی اتمی، سرمایهگذاری، مشارکت،
مدیریت، نظارت،ریسکپذیری، حمایت مالی و اعتباری، فعالیتهای تجاری و بازرگانی
و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادراتخدمات، تجهیزات، قطعات و ماشینآلات
در این زمینه.
8- سرمایهگذاری در تولید، انتقال و فروش برق حاصل از نیروگاههای هستهای در داخل
و خارج کشور.
9- حمایت و سرمایهگذاری و تشویق نسبت به مطالعات و تحقیقات در زمینه انتقال
فناوری نیروگاهها وتأسیسات برق هستهای.
10- حمایت و سرمایهگذاری در فعالیتها و تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه تأمین
سوخت نیروگاههایهستهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11- اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق
مشارکت و سایرروشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
12- تأمین، توسعه و مدیریت منابع مالی اعم از منابع عمومی و یا غیر آن و استفاده
بهینه از این منابع از طریقبرقراری تسهیلات و گردش منابع مالی و مدیریت و هماهنگی
تجاری، فنی و برنامهای و هدایت آنها در جهتسیاستهای تعیین شده دولت و سازمان
انرژی اتمی ایران.
13- ایجاد ارتباط و یا انعقاد قرارداد با مراجع بینالمللی، شرکتها و مؤسسات
خارجی و داخلی در زمینهنیروگاههای هستهای به منظور استفاده صلحجویانه از انرژی
هستهای مطابق ضوابط بینالمللی و نظام ایمنیهستهای کشور و با رعایت قوانین و
مقررات مربوط.
14- تهیه و تنظیم مقررات، استانداردها و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای امور
و استفاده بهینه ازامکانات و تأسیسات صنعت برق هستهای و ارایه آنها به مراجع
ذیربط جهت تصویب.
15- حمایت، سرمایهگذاری و تشویق فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینههای تخصصی
مرتبط با صنعتبرق هستهای.
16- تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز در داخل و یا خارج کشور و برگزاری
کارآموزی و دورههایآموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی و کارآموزی با اشخاص
حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور در چارچوبقوانین و مقررات مربوط.
17- انجام کلیه امور مهندسی، طراحی، ساخت، ایجاد و نصب تأسیسات آب شیرینکن با
استفاده از فناوریهستهای در کشور و بهرهبرداری از آنها.
18- انجام هرگونه عملیات مالی، معاملات و مشارکت در مؤسسات و شرکتهای دیگر که
مرتبط با موضوعشرکت باشد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
19- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.
تبصره ـ شرکت میتواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یادشده حسب مورد رأساً و یا
از طریق همکاری ویا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخل یا خارج کشور
اقدام نماید.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 8 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده 9 - مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل میشود:
1 - رییس سازمان انرژی اتمی ایران (رییس مجمع عمومی)
2 ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 - وزیر نیرو
5 - رییس سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 10 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و
زیان و عملکردشرکت، تصویب صورتهای مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات
مرتبط با اهداف شرکت و مذکور دردستورجلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل
خواهد شد.
ماده 11 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوقالعاده با حضور
چهار نفر از اعضابه شرط حضور رییس مجمع در هر دو مجمع رسمیت مییابد. تصمیمات در
مجمع عمومی عادی همواره با حداقلسه رأی موافق و در مجمع عمومی فوقالعاده با چهار
رأی موافق اعضای مجمع معتبر خواهد بود. دعوت مجمععمومی عادی و فوقالعاده با ذکر
تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسه، توسط رییس مجمع عمومی یا رییس هیأتمدیره به عمل
خواهد آمد. دستورجلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید
همراهدعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از :
1- بررسی و تصویب سیاستها و خطمشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت و ابلاغ آنها.
2- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه
شرکت.
4ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوختهها، سرمایه و نحوه تخصیص سود شرکت با رعایت ماده
(135) قانونمحاسبات عمومی کشور.
5ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان و تعداد پستهای سازمانی مورد نیاز شرکت جهت تأیید
سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.
6ـ پیشنهاد آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت جهت تصویب هیأت
وزیران.
7ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایهگذاری و عضویت در مجامع داخلی و خارجی و
انعقاد قراردادهایلازم و اخذ وام و اعتبار و سایر روشهای تأمین منابع مالی در
چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
8 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داور و صلح و سازش در دعاوی خارجی، استرداد دعوا
در محاکم قضایی ومجامع خارجی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران.
9ـ بررسی و پیشنهاد مقررات، دستورالعملها و آییننامههای لازم در مورد استفاده
بهینه از امکانات و تأسیساتصنعت برق هستهای به مراجع قانونی ذیربط.
10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد
این اساسنامه دردستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار میگیرد.
ماده 13 ـ وظایف مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زیر میباشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای
تصویب.
2ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیأت
وزیران برای تصویب.
3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.
ماده 14 ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که بر اساس پیشنهاد
رییس مجمع عمومیو تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحبنظر و تجربه در
تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برایمدت چهارسال با حکم رییس مجمع انتخاب
میشوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عملنیامده است در سمت
خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان برای دورههای بعد بلامانع است. اعضای
هیأتمدیره شرکت نباید هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری خارج از شرکت داشته
باشند.
ماده 15 ـ به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی عادی، از بین اعضای
هیأت مدیره یکنفر به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب و با حکم رییس مجمع
عمومی منصوب میشود که سمتمعاون سازمان انرژی اتمی ایران را خواهد داشت. اعضای
هیأت مدیره یک نفر را از بین خود به عنوان نایب رییسهیأت مدیره انتخاب خواهند
کرد.
ماده 16 ـ مجمع عمومی عادی میتواند دو نفر عضو علیالبدل به عنوان جایگزین اعضای
اصلی هیأت مدیرهانتخاب کند.
در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای
اصلی هیأت مدیرهغیرممکن گردد و تا زمان انتخاب اعضای اصلی، اعضای علیالبدل با
تشخیص رییس مجمع در جلسات هیأتمدیره شرکت خواهند نمود.
ماده 17 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با
اکثریت آرای موافقاعضای هیأت مدیره اتخاذ خواهد گردید.
ماده 18 ـ جلسات هیأت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و
حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم تشکیل میشود. دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل
جلسه توسط رییس هیأت مدیره ومدیرعامل برای اعضا ارسال خواهد شد.
تبصره ـ اداره جلسات هیأت مدیره شرکت با رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب وی
با نایب رییسهیأت مدیره میباشد.
ماده 19 ـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره در آن با درج
نظر مخالفین ثبتو به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات
هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره ومدیرعامل میباشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف
یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان انرژی اتمیایران ارسال میشود.
ماده 20 ـ هیأت مدیره برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که
مربوط به موضوع فعالیتشرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع
عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین ومقررات مربوط دارای اختیارات کامل است.
هیأت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا میباشد:
1ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی.
2ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد خطمشی و برنامههای عملیاتی شرکت به مجمع عمومی عادی.
3ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع
عمومی عادی.
4ـ بررسی و پیشنهاد شرح وظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیروی انسانی شرکت به
مجمع عمومی.
5ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس و یا انحلال شعب و یا نمایندگیهای شرکت و پیشنهاد
به مجمع عمومی.
6ـ بررسی و تصویب آییننامههای داخلی لازم برای اداره شرکت.
7ـ پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی بینالمللی به مجمع عمومی، اقامه دعوا در دعاوی
داخلی و خارجی،صلح و سازش در دعاوی داخلی، ارجاع امر به داوری و تعیین داور در
دعاوی داخلی جهت احقاق حقوق شرکت ازطریق مراجع ذیصلاح و همچنین استرداد دعوا با
رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.
9ـ پیشنهاد اخذ وام یا اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخل یا خارج کشور به
مجمع عمومی.
10ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت
و ارایه آن به مجمععمومی.
11ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و
انحلال شرکت به مجمععمومی.
12ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، فعالیتها و مخارج شرکت و
بازرسی در کلیه امورشرکت. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی
وارد آورد.
13ـ طراحی، ارایه و اجرای برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای تخصص و کارآمدی
کارکنان شرکت.
14ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایلی که رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت در
هیأت مدیره شرکتمطرح مینماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر
باشد.
تبصره ـ هیأت مدیره میتواند به مسؤولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به رییس
هیأت مدیره ومدیرعامل تفویض نماید.
ماده 21 ـ هیأت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیأت مدیره
را در مهلتمقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال
نماید.
تبصره ـ مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی،استانداردهای لازمالاجرای
حسابداری میباشد.
ماده 22 ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت میباشد.
رییس هیأت مدیره ومدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور
شرکت میباشد. رییس هیأت مدیره ومدیرعامل میتواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و
اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره یاکارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 23 ـ موارد زیر از جمله وظایف رییس هیأت مدیره و مدیرعامل است:
1ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
2ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به
هیأت مدیره.
3ـ اداره کلیه امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.
4ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت.
5ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت.
6ـ تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (7) اساسنامه بر اساس آییننامههای
مالی و معاملاتی شرکت.
7ـ نمایندگی قانونی شرکت در برابر مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی
یا خارجی با حقانتخاب وکیل و توکیل به غیر.
8ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه
آنان بر اساس قوانین ومقررات و آییننامههای مصوب.
9ـ نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آییننامههای شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت
به کلیه امور و عملیاتشرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره
است.
ماده 24 ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید
به امضای رییس هیأتمدیره و مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیأت مدیره و
یا نماینده منتخب هیأت مدیره برسد. مکاتباتاداری به امضای رییس هیأت مدیره و
مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.
ماده 25 ـ در صورت انقضای مدت مدیریت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل اقدامات وی تا
تعیین رییسهیأت مدیره و مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد
داشت.
ماده 26 ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات
مربوط و با تصویبمجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین
وی انتخاب نشده به وظایف خودادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت
گردد.
فصل چهارم ـ صورتهای مالی شرکت
ماده 27 ـ سال مالی شرکت به استثنای سال اول تأسیس از اول فروردینماه تا پایان
اسفندماه همان سال میباشد.
ماده 28 ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد
مقرر قانونی دراختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 29 ـ چنانچه بخشی از اعتبارات سازمان انرژی اتمی ایران جهت اجرای طرحهای
مربوط در اختیارشرکت قرار گیرد. رعایت مفاد ماده (10) آییننامه مالی سازمان و
تبصره آن لازمالاجرا است.
ماده 30 ـ شرکت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب اساسنامه، آییننامههای مقرر
در این اساسنامهرا تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورد و تا
موقعی که این آییننامهها به تصویب نرسیدهاند،آییننامههای سازمان انرژی اتمی
ایران مورد عمل خواهد بود.
ماده 31 ـ کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت
میباشند و در صورتتخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.
ماده 32 ـ این اساسنامه جایگزین اساسنامه شرکت سهامی توانگستر ایران میگردد. این
اساسنامه به موجبنامههای شماره 83.30.8335 مورخ 1383.6.5 و شماره 83.30.8590
مورخ 1383.7.8 شورای نگهبانبه تأیید شورای یادشده رسیده است.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور